Ростовские силовики пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в совершении незаконных финансовых операций с оборотом более 512 млн рублей, сообщает ГУ МВД России по Ростовской области.
Согласно оперативным данным, пятеро злоумышленников в возрасте от 41 до 52 лет зарегистрировали на подставных лиц 24 организации, оказывающих услуги в сфере строительства, грузоперевозок и реализации строительных материалов, а также изготовили от их имени более 7 тысяч поддельных документов о переводе денег с их счетов за строительные работы и транспортные услуги.
С ноября 2017 года по июль 2024 года на реквизиты указанных организаций от третьих лиц было зачислено более 512 миллионов рублей. Участники группы извлекли за выполнение операций доход не менее 36 млн рублей.
Сотрудниками правоохранительных органов проведено 22 обыска в домах и офисах обвиняемых. Обнаружены и изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, электронные носители информации, устройства удаленного доступа к системе «банк-клиент», печати различных организаций, банковские и сим-карты, бухгалтерская документация, черновые записи и иные предметы, свидетельствующие о незаконной деятельности.
Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области возбуждены уголовные дела о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей (ч.2 ст.172; ч.1 ст.187 УК РФ). Один их фигурантов заключен под стражу, остальные находятся под домашним арестом.
