Новочеркасские полицейские задержали группу мошенников, которая занималась обналичиванием средств материнского капитала. Организовал банду 70-летний житель Багаевского района. Об этом сообщает ГУ МВД России по Ростовской области.
Следствием установлено, что 70-летний житель Багаевского района вместе с пятью своими знакомыми создал в Новочеркасске кредитно-потребительский кооператив, целью которого стало хищение бюджетных денежных средств.
– С 2015 по 2023 годы фигуранты подыскивали жительниц донского региона, имеющих право на получение средств материнского (семейного) капитала. С владелицами сертификатов злоумышленники заключали фиктивные договоры целевого займа на строительство жилья, либо на улучшение жилищных условий. Далее в территориальный орган госучреждения предоставляли «пакет» подложных документов. В их числе было заявление о перечислении денежных средств на расчетный счет указанной организации для погашения несуществующей кредиторской задолженности, – сообщают в ведомстве.
Затем злоумышленники обналичивали средства маткапитала, оставляли себе заранее оговоренный процент денежных средств, а основную часть отдавали матерям.
Сотрудники полиции провели обыски по местам жительства граждан, а также в офисе финансового учреждения, в результате которых были изъяты компьютерная техника, бухгалтерская и иная документация, имеющие значение для уголовного дела.
По предварительным данным участники организованной группы смогли обналичить более 200 государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. Сумма ущерба от действий фигурантов составила около 18 миллионов рублей.
В отношении мошенников возбуждены уголовные дела. Подозреваемые находятся под стражей, в отношении четверых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
